（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何诞妄纪录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其执行的真的性、准确性和完好性承担法律株连。
进犯执行教唆： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会给与的集合投票系统：上海证券交游所鼓动大会集合投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票情势：本次鼓动大会所给与的表决情势是现场投票和集合投票相结合的情势 - 现场会议召开的日历、时分和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集合投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交游所鼓动大会集合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等有计划法规履行 - 波及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附顺利条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次交游决策退换不组成要紧退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游讨教书（草案）（窜改稿）》极端摘录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组经管见地》第十三条法规的重组上市的议案（窜改稿）
三、鼓动大会投票留隐衷项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会集合投票系统专揽表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可专揽的表决权数目是其名下一齐鼓动账户所抓辩论类别普通股和辩论品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所集合投票平台或其他情势访佛进行表决的，以第一次投票效力为准。 - 鼓动对扫数议案均表决已毕智力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面式样托福代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档经管东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记设施 - 个东说念主鼓动亲身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓动授权托福书、鼓登程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权托福书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券有计划证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户阐扬注解极端向投资者出具的授权托福书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托福书（如法定代表东说念主托福他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和有计划情势参见“六、其他事项之本次会议有计划情势”。 - 鼓动可给与传真或信函的情势进行登记（需提供有计划证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明有计划电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议有计划情势： - 有计划东说念主：任顺英 - 有计划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权托福书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为专揽表决权。
托福东说念主抓普通股数： 托福东说念主抓优先股数： 托福东说念主鼓动账户号：
序号 | 非积蓄投票议案称号 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附顺利条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策退换不组成要紧退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游讨教书（草案）（窜改稿）》极端摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组经管见地》第十三条法规的重组上市的议案（窜改稿） | | | |
托福东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托福东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托福日历： 年 月 日
备注：托福东说念主应当在托福书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体训导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。