（原标题：2024年第三次临时鞭策会方案公告）
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-073
广东德联集团股份有限公司 2024年第三次临时鞭策会方案公告
特别指示： 1、本次鞭策会触及变更以往鞭策会已通过的方案: 公司于2024年5月9日召开2023年度鞭策大会，方案续聘华兴管帐师事务所(特等浅显合资)为公司2024年度审计机构。现详尽沟通公司业务发展需要及管帐师事务所东谈主员安排及职责筹备等情况，本次鞭策会方案聘请广东司农管帐师事务所(特等浅显合资)为公司2024年度审计机构； 2、本次鞭策会未出现否决提案的情形； 3、本次鞭策会罗致现场投票调处聚积投票的模样召开。
一、会议的召开情况 1、鞭策会会议届次：2024年第三次临时鞭策会 2、召集东谈主：广东德联集团股份有限公司董事会。 3、会议召开日历和时代： 现场会议时代：2024年12月12日（周四）15:00。 聚积投票日历和时代：通过深圳证券交游所交游系统进行聚积投票的具体时代为2024年12月12日的交游时代，即上昼9:15-9:25，9:30-11:30；下昼13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时代为：2024年12月12日上昼9:15-下昼15:00技能的随性时代。 4、会议召开场所：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司三楼会议室。 5、召开模样：本次鞭策会罗致现场投票与聚积投票相调处的模样。公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统向公司鞭策提供聚积体式的投票平台，公司鞭策遴荐现场投票、聚积投票中的一种模样进行表决。统一表决权出现重迭表决的，以第一次投票效力为准。 6、会议主握东谈主：董事郭荣娜女士。 7、会议召开的正当、合规性：公司董事长徐团华先生因职责原因未能主握本次鞭策会，经公司半数以上董事共同推举，本次鞭策会由董事郭荣娜女士代为主握。本次会议的召集、召开举止及出席会议东谈主员履历合适《中华东谈主民共和国公司法》等规划法律、法例和《公司轨则》的限定。
二、会议的出席情况 1、出席公司本次鞭策会的鞭策及鞭策代理东谈主共计217东谈主，代表股份387,000,446股，占公司有用表决权股份总和的49.9280％。其中出席本次鞭策会现场会议的鞭策及鞭策代理东谈主共6东谈主，代表有表决权股份383,108,136股，占公司有用表决权股份总和的49.4258％；参与本次鞭策聚积集投票的鞭策共211东谈主，代表有表决权股份3,892,310股，占公司有用表决权股份总和的0.5022％；通过现场和聚积投票的中小鞭策（除单独或共计握有公司5%以上股份之外的鞭策、董事、监事、高管）共211东谈主，代表有表决权股份3,892,310股，占公司有用表决权股份总和的0.5022％。 2、公司部分董事、监事及高等措置东谈主员出席、列席了会议，上海市锦天城（深圳）讼师事务所黄圆丽讼师、李晓娜讼师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况 1、审议通过了《对于聘请广东司农管帐师事务所（特等浅显合资）为2024年度审计机构的议案》； 总投票情况：容或386,400,046股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的99.8449％；反对481,100股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的0.1243％；弃权119,300股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的0.0308％。 中小鞭策总表决情况：容或3,291,910股，占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总和的84.5747％；反对481,100股，占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总和的12.3603％；弃权119,300股，占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总和的3.0650％。 表决效力：通过。 2、审议通过了《对于增多公司2024年度对外担保额度的议案》； 总投票情况：容或384,719,411股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的99.4106％；反对1,982,235股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的0.5122％；弃权298,800股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的0.0772％。 表决效力：通过。
四、讼师出具的法律宗旨 上海市锦天城（深圳）讼师事务所黄圆丽讼师、李晓娜讼师到会见证本次鞭策会，并出具了法律宗旨书，觉得：公司本次鞭策会的召集、召开举止、召集东谈主的履历、出席会议东谈主员的履历、表决举止和表决效力均合适《公司法》《证券法》《鞭策大会执法》《深交所股票上市执法》及《公司轨则》的限定，正当有用。
五、备查文献 1、广东德联集团股份有限公司2024年第三次临时鞭策会方案； 2、上海市锦天城（深圳）讼师事务所出具的法律宗旨书。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司 二〇二四年十二月十三日