（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知
本公司董事会及举座董事保证本公告施行不存在职何异常纪录、误导性述说省略紧要遗漏，并对其施行的委果性、准确性和完好性承担法律遭殃。
紧迫施行教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会采选的网罗投票系统：上海证券交游所鼓舞大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票口头：本次鼓舞大会所采选的表决口头是现场投票和网罗投票网络会的口头 - 现场会议召开的日历、技术和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券交游所鼓舞大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等连络法则扩充 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于鼎新公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附成功条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成功条款的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决议鼎新不组成紧要鼎新的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游敷陈书（草案）（调动稿）》过头选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组科罚目的》第十三条法则的重组上市的议案（调动稿）
三、鼓舞大会投票防范事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞大会网罗投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓舞账户的鼓舞，可利用的表决权数目是其名下一说念鼓舞账户所握疏通类别浅薄股和疏通品种优先股的数目总额。 - 统一表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他口头重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对系数议案均表决结束智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面神色委派代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档科罚东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记步履 - 个东说念主鼓舞亲身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓舞授权委派书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户说明过头向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和连络口头参见“六、其他事项之本次会议连络口头”。 - 鼓舞可采选传真或信函的口头进行登记（需提供连络证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明连络电话。
六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议连络口头： - 连络东说念主：任顺英 - 连络电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委派书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为利用表决权。
委派东说念主握浅薄股数： 委派东说念主握优先股数： 委派东说念主鼓舞账户号：
序号 | 非积聚投票议案称号 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于鼎新公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附成功条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成功条款的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议鼎新不组成紧要鼎新的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游敷陈书（草案）（调动稿）》过头选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组科罚目的》第十三条法则的重组上市的议案（调动稿） | | | |
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日
备注：委派东说念主应当在委派书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体造就的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。